В Нижегородской области полиция накрыла банда обнальщиков

Их главный офис располагался в Дзержинске

В Нижегородской области задержали пять человек. Все они подозреваются в получении крупного дохода с помощью незаконной банковской деятельности, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Полиция, совместно с СОБРом и Росгвардией провела обыски по 20 адресам в Нижнем Новгороде и Дзержинске. Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности.

Группа подозреваемых для своих целей использовала счета не менее 20 подконтрольных организаций. Все они в действительности не осуществляли никакой финансовой или же хозяйственной деятельности. Преступники занимались «обналичкой» средств. За перевод валюты в «бумажную» они брали вознаграждение. Всего предприимчивым нижегородцам удалось нажить на своих махинациях 23 миллиона рублей. Основной офис группы располагался в городе химиков. Именно оттуда осуществлялся контроль за поступлением и списанием денег со счетов, через которые за все время преступной деятельности прошло примерно 250 миллионов.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками главка задержано пятеро жителей Нижегородской области в возрасте от 36 до 59 лет. Троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим выдано обязательство о явке, — приводит текст сообщения от ведомства «ТАСС».